А
Финансовые результаты компании
Выручка
Прибыль
О компании
X-Compliance
Деятельность
Управление комплаенс-рисками в сфере ПОД/ФТ, санкций, антикоррупционных мер и проверки соответствия юридическим и физическим лицам, товарам, организациям, странам и территориям.
Продукты/сервисы
- Проверка физических и юридических лиц, ИП, товаров, морских и воздушных судов, стран и территорий
- Автоматическая оценка уровня риска по настраиваемым сценариям
- Веб-интерфейс и гибкая API-интеграция для данных
- Система проверки на соответствие санкционным и негативным спискам (включая товары двойного и военного назначения)
- Анализ собственности, бенефициаров, упоминаний в СМИ (более 40 тыс. источников)
- Оценка риска распространения «Правил 50%»
Особенности компании
- Использование более 100 факторов для оценки комплаенс-рисков
- Ежегодное обновление санкционных и негативных списков (более 2 тыс. обновлений в 2024 г.)
- Интеграция данных с российскими, ООН, США, Евросоюзом, Великобританией и другими регионами
- Анализ связей с лицами, странами и товарами для выявления рисков
Общая информация
X-Compliance — российская компания, специализирующаяся на предоставлении сервисов по управлению комплаенс-рисками для финансовых организаций и бизнеса. Компания активно используется Банком России и другими структурами для проверки соответствия санкциям, антикоррупционным требованиям и ПОД/ФТ. Основное внимание уделено автоматизации процессов, интеграции с внешними источниками данных и реагированию на изменения в санкционных списках.
Деятельность
Управление комплаенс-рисками в сфере ПОД/ФТ, санкций, антикоррупционных мер и проверки соответствия юридическим и физическим лицам, товарам, организациям, странам и территориям.
Продукты/сервисы
- Проверка физических и юридических лиц, ИП, товаров, морских и воздушных судов, стран и территорий
- Автоматическая оценка уровня риска по настраиваемым сценариям
- Веб-интерфейс и гибкая API-интеграция для данных
- Система проверки на соответствие санкционным и негативным спискам (включая товары двойного и военного назначения)
- Анализ собственности, бенефициаров, упоминаний в СМИ (более 40 тыс. источников)
- Оценка риска распространения «Правил 50%»
Особенности компании
- Использование более 100 факторов для оценки комплаенс-рисков
- Ежегодное обновление санкционных и негативных списков (более 2 тыс. обновлений в 2024 г.)
- Интеграция данных с российскими, ООН, США, Евросоюзом, Великобританией и другими регионами
- Анализ связей с лицами, странами и товарами для выявления рисков
Общая информация
X-Compliance — российская компания, специализирующаяся на предоставлении сервисов по управлению комплаенс-рисками для финансовых организаций и бизнеса. Компания активно используется Банком России и другими структурами для проверки соответствия санкциям, антикоррупционным требованиям и ПОД/ФТ. Основное внимание уделено автоматизации процессов, интеграции с внешними источниками данных и реагированию на изменения в санкционных списках.