О
Специалист по противодействию коррупции Вакансия партнера
50 000 ₽
Москва
Опыт 1-3 года
В офисе
Постоянная работа
Специалист (Middle)
Сервис
Обязанности
Организация внутреннего контроля в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ: Разработка, актуализация, утверждение и реализация Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ и комплаенс;
Исполнение обязанностей специального должностного лица по ПОД/ФТ;
Мониторинг сделок и операций клиентов с целью выявления подозрительных и обязательных операций для предоставления в Росфинмониторинг;
Представление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ и нормативными актами Росфинмониторинга;
Работа с личным кабинетом, Перечнями Росфинмониторинга;
Запрос и проверка документов клиентов для идентификации, анализа источников доходов клиента;
Коммуникация с клиентами;
Организация и проведение обучения сотрудников Компании;
Консультирование работников структурных подразделений по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
Работа с IT-подразделением по вопросу автоматизации бизнес-процессов системы ПОД/ФТ (создание бизнес-требований по автоматизации процессов, доработка функционала действующих программ, проведение тестирования доработок);
Подготовка ответов на запросы государственных органов (МВД России, прокуратура, ИФНС, Роскомнадзор, судебные органы, приставы, нотариусы и т.д.), клиентов;
Подготовка и согласование внутренних документов компании и ее филиалов (приказы, положения, регламенты и т.д.), правовых заключений, деловых писем;
Выполнение иных поручений руководителя.
Требования
Высшее юридическое или экономическое образование;
Знание и практический опыт применения Федерального закона № 115 ФЗ, нормативных актов Росфинмониторинга;
Опыт прохождения проверок по направлению ПОД/ФТ, внедрения, автоматизации процессов, оценки риска клиентов, выявления операций;
Внимательность и грамотность, умение работать с большими объемами в сжатые сроки, коммуникабельность, исполнительность, ответственность, стрессоустойчивость, аналитический склад ума;
Уверенный пользователь ПК, правовых баз, ведения переговоров, составления и ведения деловой переписки.
Организация внутреннего контроля в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ: Разработка, актуализация, утверждение и реализация Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ и комплаенс;
Исполнение обязанностей специального должностного лица по ПОД/ФТ;
Мониторинг сделок и операций клиентов с целью выявления подозрительных и обязательных операций для предоставления в Росфинмониторинг;
Представление в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ и нормативными актами Росфинмониторинга;
Работа с личным кабинетом, Перечнями Росфинмониторинга;
Запрос и проверка документов клиентов для идентификации, анализа источников доходов клиента;
Коммуникация с клиентами;
Организация и проведение обучения сотрудников Компании;
Консультирование работников структурных подразделений по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
Работа с IT-подразделением по вопросу автоматизации бизнес-процессов системы ПОД/ФТ (создание бизнес-требований по автоматизации процессов, доработка функционала действующих программ, проведение тестирования доработок);
Подготовка ответов на запросы государственных органов (МВД России, прокуратура, ИФНС, Роскомнадзор, судебные органы, приставы, нотариусы и т.д.), клиентов;
Подготовка и согласование внутренних документов компании и ее филиалов (приказы, положения, регламенты и т.д.), правовых заключений, деловых писем;
Выполнение иных поручений руководителя.
Требования
Высшее юридическое или экономическое образование;
Знание и практический опыт применения Федерального закона № 115 ФЗ, нормативных актов Росфинмониторинга;
Опыт прохождения проверок по направлению ПОД/ФТ, внедрения, автоматизации процессов, оценки риска клиентов, выявления операций;
Внимательность и грамотность, умение работать с большими объемами в сжатые сроки, коммуникабельность, исполнительность, ответственность, стрессоустойчивость, аналитический склад ума;
Уверенный пользователь ПК, правовых баз, ведения переговоров, составления и ведения деловой переписки.
Адрес работы
Город Москва, Николоямская улица, 24
